反洗钱

引言

将通过非法手段获得的资金合法化，是指将非法活动获得的资金或其他货币工具转换为看似合法的资金或投资，从而无法追查其非法来源的行为。 适用于客户可以从其账户中存取资金的公司的国内和国际法律规定，其雇员或代理人有意识地利用犯罪所得财产进行货币交易或参与此类交易均属非法。

现行程序

由 GTMX（以下简称 “我们 “或 “公司”）执行的打击非法获得资金合法化程序的目的，是确保对参与某些行为的客户进行监控，并以合理的标准加以识别，同时最大限度地减少对守法客户的影响。 GTMX 的定位是协助国际组织在全球范围内打击洗钱和资助恐怖活动的威胁。 我们的身份识别系统记录和核实客户身份记录，并保存所有交易的详细报告。

我们认真跟踪可疑交易和大规模交易，并及时向有关当局报告这些活动。 为了保持监控系统的完整性，确保我们的业务安全，国际立法框架为此类信息的提供者提供了法律保护。

为尽量减少洗钱和资助恐怖活动的风险，GTMX 在其世界各地的办事处和代表处在任何情况下都不接受现金存款，也不进行现金支付。 如果假定交易与洗钱或犯罪活动有任何关联，GTMX 保留在任何阶段拒绝处理交易的权利。 根据有关我们业务的国际法和相关法规，我们无权通知被举报可疑活动的客户，因为我们有保密义务。

其他信息

身份证明为执行打击非法所得资金合法化的法律，GTMX 要求客户提供两份证明其身份的文件。 我们要求的第一份由辖区政府签发的文件是带有客户照片的客户身份证件。 这可以是政府签发的护照、驾照（在驾照是主要身份证件的国家）或当地身份证（公司卡除外）。 我们需要的第二份文件是一份写有客户本人姓名和实际地址的账户，日期不得早于 3 个月。 这可以是公用事业账单、银行对账单、公证书或其他国际认可机构出具的带有客户姓名和地址的账单。

GTMX 还要求向公司提供填写完整并经本人签名的开户申请表。 客户必须提供最新的身份信息，并及时报告任何变更。 客户必须在联系信息或个人资料发生变更后 10 天内通知 GTMX。

英语以外语言的文件必须由官方译员翻译成英语；译文必须由译员加盖公章并签名，与当地主管当局签发的原件副本一起寄送，并显示清晰的客户肖像。

提款和存款 – 支付政策请注意，GTMX 禁止使用 Skrill 和银行卡支付系统进行还款。 如需使用这些系统之一从您的交易账户取款，请在客户支持部填写申请表，资金将在 3 个工作日内存入您的指定账户。 但是，由于我们的业务性质，我们无法退还因交易而损失的资金。 为避免任何疑问，请在 GTMX 网站https://gtmx.com 上开始交易前阅读风险免责声明。

GTMX 要求任何存款/取款交易中的客户个人信息必须与初始客户登记的一致。 不接受任何性质或方式的第三方付款，以防止欺诈或作弊行为。

GTMX 要求严格遵守既定的存取款顺序。 资金可提取到同一账户，并使用与添加资金时相同的方法。 取款时，收款人姓名必须与 GTMX 数据库中的客户姓名完全一致。 如果存款是通过银行转账存入的，则只有通过银行转账到同一银行账户才能提取所产生的资金。 如果存款是通过电子支付系统存入的，则只能通过同一系统的电子支付方式提取资金。

如果您对 GTMX 有任何其他问题，我们的专家将尽快回复您。 您可以通过[email protected] 向我们的客户支持部写信提问。