Pencegahan Pengubahan Wang Haram

PENGENALAN

Menghalalkan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang adalah tindakan menukar wang atau instrumen kewangan lain yang diperoleh daripada aktiviti haram kepada wang atau pelaburan yang kelihatan sah, supaya sumber haramnya tidak dapat dikesan. Undang-undang domestik dan antarabangsa yang terpakai kepada syarikat yang pelanggannya boleh mendeposit dan mengeluarkan modal daripada akaun mereka menjadikannya haram bagi pekhidmat atau ejen mereka untuk secara sedar melaksanakan transaksi kewangan dengan harta yang diperoleh secara jenayah atau mengambil bahagian dalam perkara tersebut.

PROSEDUR SEDIA ADA

Objektif prosedur untuk memerangi pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, yang dijalankan oleh GTMX (selepas ini dirujuk sebagai “Kami” atau “Syarikat”), adalah untuk memastikan bahawa pelanggan mengambil bahagian dalam tindakan tertentu, yang dikenal pasti oleh standard yang munasabah, dipantau sambil meminimumkan kesan kepada pelanggan yang mematuhi undang-undang. GTMX meletakkan dirinya untuk membantu organisasi antarabangsa dalam memerangi ancaman pengubahan wang haram dan membiayai aktiviti pengganas di seluruh dunia. Sistem pengenalan kami mendokumenkan dan mengesahkan rekod pengenalan pelanggan dan mengekalkan laporan terperinci tentang semua transaksi.

Kami menjejaki transaksi berskala besar yang mencurigakan dengan teliti dan segera melaporkan aktiviti ini kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Untuk mengekalkan integriti sistem pemantauan dan menjamin perniagaan kami, rangka kerja perundangan antarabangsa menyediakan perlindungan undang-undang kepada penyedia maklumat tersebut.

Untuk meminimumkan risiko pengubahan wang haram dan membiayai aktiviti pengganas, GTMX tidak menerima deposit tunai dan tidak membuat pembayaran tunai dalam apa jua keadaan di pejabat dan pejabat perwakilannya di seluruh dunia. GTMX berhak untuk menolak untuk memproses transaksi pada mana-mana peringkat jika terdapat andaian bahawa transaksi itu dalam apa-apa cara berkaitan dengan pengubahan wang haram atau aktiviti jenayah. Menurut undang-undang antarabangsa dan peraturan berkaitan yang mengawal operasi kami, kami tidak berhak untuk memaklumkan pelanggan yang telah dilaporkan untuk aktiviti yang mencurigakan, kerana kewajipan kerahsiaan dikenakan.

MAKLUMAT TAMBAHAN

Pengenalpastian Untuk pelaksanaan undang-undang untuk menentang pengesahan dana yang diperoleh dengan cara yang menyalahi undang-undang, GTMX memerlukan pelanggan untuk menyediakan dua dokumen yang membuktikan identiti mereka. Dokumen pertama yang kami tuntut dikeluarkan oleh kerajaan bidang kuasa ialah dokumen pengenalan pelanggan dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini boleh menjadi pasport keluaran kerajaan, lesen memandu (untuk negara yang lesen memandu adalah dokumen pengenalan utama), atau kad pengenalan tempatan (kecuali kad korporat). Dokumen kedua yang kami perlukan ialah akaun dengan nama pelanggan dan alamat sebenar padanya, bertarikh tidak lebih daripada 3 bulan. Ini boleh menjadi bil utiliti, penyata bank, notari atau bil lain dengan nama dan alamat pelanggan daripada organisasi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.

GTMX juga memerlukan borang permohonan yang lengkap dan ditandatangani secara fizikal untuk membuka akaun untuk diberikan kepada Syarikat. Pelanggan dikehendaki memberikan maklumat pengenalan semasa dan segera melaporkan sebarang perubahan kepadanya. Pelanggan mesti memaklumkan kepada GTMX tentang perubahan dalam maklumat hubungan atau data peribadi tidak lewat daripada 10 hari selepas perubahan berlaku.

Kertas dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris mesti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh penterjemah rasmi; terjemahan mesti dicop dan ditandatangani oleh penterjemah dan dihantar bersama salinan dokumen asal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan yang kompeten, menunjukkan potret pelanggan yang jelas.

Pengeluaran dan Deposit – Polisi Pembayaran Sila ambil perhatian bahawa GTMX melarang membuat pembayaran balik apabila bekerja dengan sistem pembayaran kad Skrill dan Bank. Untuk membuat pengeluaran daripada akaun dagangan anda menggunakan salah satu sistem ini, sila isikan permohonan di Jabatan Sokongan Pelanggan, dan dana akan dikreditkan ke akaun anda yang ditetapkan dalam masa 3 hari bekerja. Walau bagaimanapun, disebabkan sifat perniagaan kami, kami tidak boleh membayar balik dana yang hilang akibat perdagangan. Untuk mengelakkan sebarang keraguan, sila baca penafian risiko sebelum anda mula berdagang di tapak web GTMX https://gtmx.com .

GTMX memerlukan ketekalan maklumat peribadi pelanggan dalam sebarang transaksi deposit/pengeluaran berdasarkan pendaftaran pelanggan awal. Sebarang pembayaran pihak ketiga tidak diterima dalam apa jua bentuk atau cara untuk mengelakkan penipuan atau penipuan.

GTMX memerlukan pematuhan ketat kepada perintah yang ditetapkan untuk mendeposit dan mengeluarkan dana. Dana boleh dikeluarkan ke akaun yang sama dan menggunakan kaedah yang sama dengan mana ia telah ditambah. Apabila mengalih keluar dana, nama penerima mesti sepadan dengan nama pelanggan dalam pangkalan data GTMX. Jika deposit dibuat melalui pindahan bank, sebarang dana yang timbul boleh dikeluarkan hanya dengan pindahan bank ke akaun bank yang sama. Jika deposit dibuat melalui sistem e-pembayaran, dana hanya boleh dikeluarkan melalui pembayaran elektronik dalam sistem yang sama.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan untuk GTMX, pakar kami akan membalas anda secepat mungkin. Anda boleh menulis dan bertanya soalan anda kepada Jabatan Sokongan Pelanggan kami di [email protected] .