एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

परिचय

अवैध तरीकों से प्राप्त धन का वैधीकरण अवैध गतिविधि से प्राप्त धन या अन्य मौद्रिक साधनों को वैध दिखने वाले धन या निवेश में परिवर्तित करने का कार्य है, ताकि उनके अवैध स्रोत का पता न लगाया जा सके। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनके ग्राहक अपने खातों में पूंजी जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, उनके नौकरों या एजेंटों के लिए जानबूझकर आपराधिक रूप से प्राप्त संपत्ति के साथ मौद्रिक लेनदेन को लागू करना या इसमें भाग लेना गैरकानूनी है।

मौजूदा प्रक्रियाएं

जीटीएमएक्स (इसके बाद “हम” या “कंपनी” के रूप में संदर्भित) द्वारा किए गए अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण से निपटने की प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक कुछ कार्यों में भाग लें, जिनकी पहचान ए कानून का पालन करने वाले ग्राहकों पर प्रभाव को कम करते हुए उचित मानक की निगरानी की जाती है। जीटीएमएक्स दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के खतरे से निपटने में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता करने के लिए खुद को तैनात करता है। हमारी पहचान प्रणाली ग्राहक पहचान रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण और सत्यापन करती है और सभी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट रखती है।

हम संदिग्ध और बड़े पैमाने पर लेनदेन को सावधानीपूर्वक ट्रैक करते हैं और इन गतिविधियों की तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। निगरानी प्रणालियों की अखंडता बनाए रखने और हमारे व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधायी ढांचा ऐसी जानकारी के प्रदाताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए, GTMX दुनिया भर में अपने कार्यालयों और प्रतिनिधि कार्यालयों में किसी भी परिस्थिति में नकद जमा स्वीकार नहीं करता है और नकद भुगतान नहीं करता है। यदि कोई धारणा है कि लेनदेन किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि से संबंधित है, तो GTMX किसी भी स्तर पर लेनदेन को संसाधित करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हमारे संचालन को नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संबंधित नियमों के अनुसार, हमें उस ग्राहक को सूचित करने का कोई अधिकार नहीं है जिसकी संदिग्ध गतिविधि के लिए रिपोर्ट की गई है, क्योंकि गोपनीयता दायित्व लागू होते हैं।

अतिरिक्त जानकारी

पहचान अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण का प्रतिकार करने पर कानूनों के कार्यान्वयन के लिए, GTMX को ग्राहक को अपनी पहचान साबित करने वाले दो दस्तावेज़ प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पहला दस्तावेज़ जो हम अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी करने की मांग करते हैं वह ग्राहक का पहचान दस्तावेज़ है जिस पर ग्राहक की तस्वीर होती है। यह सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस (उन देशों के लिए जहां ड्राइवर का लाइसेंस प्राथमिक पहचान दस्तावेज है), या स्थानीय आईडी कार्ड (कॉर्पोरेट कार्ड को छोड़कर) हो सकता है। दूसरा दस्तावेज़ जिसकी हमें आवश्यकता है वह एक खाता है जिस पर ग्राहक का अपना नाम और वास्तविक पता लिखा हो, जिसकी तारीख़ 3 महीने से अधिक पुरानी न हो। यह एक उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट, नोटरीकरण, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन से ग्राहक के नाम और पते वाला अन्य बिल हो सकता है।

जीटीएमएक्स को खाता खोलने के लिए कंपनी को एक पूर्ण और भौतिक रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र भी प्रदान करना होगा। ग्राहकों को वर्तमान पहचान जानकारी प्रदान करने और इसमें किसी भी बदलाव की तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। ग्राहक को संपर्क जानकारी या व्यक्तिगत डेटा में परिवर्तन के बारे में परिवर्तन होने के 10 दिनों के भीतर GTMX को सूचित करना होगा।

अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य भाषा के कागजात का अंग्रेजी में अनुवाद आधिकारिक अनुवादक द्वारा किया जाना चाहिए; अनुवाद पर अनुवादक की मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए और उसे स्थानीय सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मूल दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए, जिसमें ग्राहकों का स्पष्ट चित्र दिखाया गया हो।

निकासी और जमा – भुगतान नीति कृपया ध्यान दें कि GTMX भुगतान प्रणाली स्क्रिल और बैंक कार्ड के साथ काम करते समय पुनर्भुगतान करने पर रोक लगाता है। इनमें से किसी एक सिस्टम का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग खाते से निकासी करने के लिए, कृपया ग्राहक सहायता विभाग में आवेदन भरें, और 3 कार्य दिवसों के भीतर धनराशि आपके निर्दिष्ट खाते में जमा कर दी जाएगी। हालाँकि, हमारे व्यवसाय की प्रकृति के कारण, हम ट्रेडिंग के परिणामस्वरूप खोई गई धनराशि वापस नहीं कर सकते। किसी भी संदेह से बचने के लिए, कृपया GTMX की वेबसाइट https://gtmx.com पर ट्रेडिंग शुरू करने से पहले जोखिम अस्वीकरण पढ़ें।

GTMX को प्रारंभिक ग्राहक के पंजीकरण के आधार पर किसी भी जमा/निकासी लेनदेन में ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी की स्थिरता की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी या धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी प्रकृति या तरीके से कोई भी तृतीय-पक्ष भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता है।

GTMX को धनराशि जमा करने और निकालने के स्थापित आदेश का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। धनराशि को उसी खाते से और उसी पद्धति का उपयोग करके निकाला जा सकता है जिससे उन्हें जोड़ा गया था। धनराशि निकालते समय, प्राप्तकर्ता का नाम GTMX के डेटाबेस में ग्राहक के नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यदि जमा बैंक हस्तांतरण द्वारा किया गया था, तो किसी भी उत्पन्न होने वाली धनराशि को उसी बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के साथ ही निकाला जा सकता है। यदि जमा ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया था, तो धनराशि केवल उसी प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से निकाली जा सकती है।

यदि आपके पास GTMX के लिए कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपको यथाशीघ्र उत्तर देंगे। आप अपने प्रश्न हमारे ग्राहक सहायता विभाग को [email protected] पर लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं।