反洗钱政策

引言

将通过非法手段获得的资金合法化是指将非法活动获得的资金或其他货币工具转换成看似合法的资金或投资，从而无法追查其非法来源的行为。 适用于其客户可以从其账户中存入和提取资金的公司的国内和国际法律规定，其仆人或代理人有意识地使用犯罪所得财产进行货币交易或参与此类交易均属非法。

现行程序

由 GTMX（以下简称 “我们 “或 “公司”）执行的打击通过非法手段获得的资金合法化程序的目的是确保参与某些行动的客户按照合理的标准进行识别，同时最大限度地减少对守法客户的影响。 帮助国际组织在全球范围内打击洗钱和资助恐怖主义活动的威胁。 我们的身份识别系统记录并核实客户身份记录，维护并跟踪所有交易的详细报告。

我们认真跟踪可疑交易和大规模交易，并及时向有关当局报告这些活动。 为了保持监控系统和安全业务的完整性，国际立法框架为此类信息的提供者提供了法律保护。

为了最大限度地降低洗钱和资助恐怖活动的风险，公司不接受现金作为存款，在任何情况下，公司在世界各地的办事处和代表处都不支付现金。 如果假定交易与洗钱或犯罪活动有任何关联，公司保留在任何阶段拒绝处理交易的权利。 根据国际法律和我公司运营的相关法律，我公司无权将有关当局通报的可疑活动通知客户，因为我们有保密义务。

其他信息

身份验证
为执行关于打击非法获得资金合法化的法律，公司要求客户提供两份证明其身份的文件。 我们要求的第一份文件是由辖区政府签发的客户身份证件，上面要有客户的照片。 这可以是政府签发的护照、驾照（在驾照是主要身份证件的国家）或当地身份证（公司卡除外）。 我们需要的第二份文件是一个账户，上面有客户本人的姓名和实际地址，时间不超过 3 个月。 这可以是国际公认的公用事业账单、银行对账单、公证或其他带有客户姓名和地址的组织账单。

公司还要求提供填写完整并经本人签名的开户申请表。 客户必须提供最新的身份信息，并及时报告任何变更。 客户必须在公司客户变更后 10 天内通知公司其联系方式或个人资料的变更。

与英语不同的任何其他语言的文件必须由官方译员翻译成英语；译文必须由译员盖章和签字，并与当地主管当局签发的带有清晰客户肖像的原始文件副本一起寄送。

提款和存款–赔付政策
请注意，公司禁止在使用 Skrill 和银行卡支付系统时产生还款。 如需从这些系统的交易账户中提款，请到客户支持部填写申请表，资金将在 3 个工作日内存入您的指定账户。 但是，由于我们的业务性质，我们无法退还因交易而损失的资金。 为避免任何疑问，请在公司网站 https://gtmx.com 上进行交易前阅读风险免责声明。

我们要求在任何存款/取款交易中，客户的个人信息都必须与初始客户登记的信息保持一致。 不接受任何性质或方式的第三方付款，以防止欺诈或作弊行为。

我们要求严格遵守既定的存取款顺序。 资金可以以同样的方式提取到原来添加的同一个账户。 删除时，收件人姓名必须与公司数据库中的客户姓名完全一致。 如果存款是通过银行转账进行的，则任何产生的资金只能通过银行转账提取到同一银行账户。 如果存款是通过电子支付系统进行的，则只能通过同一系统的电子支付方式提取资金。

如果您对公司有任何其他问题，我们的专家将随时尽快回复您。 您可以写信向我们的客户支持部提问，电子邮件地址为 [email protected]